Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


08.01.24
1332 0 Печатать

Уточнено, хто є субʼєктами первинного фінмоніторингу

З метою належної реалізації положень законів України

  • від 20.03.2023 р. № 2970-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» та
  • від 17.10.2023 N 3419-IX «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб»,

Кабміном внесено зміни до Положення про Міністерство юстиції України.

Уточнено назву субʼєктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії за якими здійснює Мінʼюст, а саме, назву субʼєктів первинного фінансового моніторингу «особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами» доповнено словами «трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи».

По материалам Тарас Мельничук, представник КМУ в ВРУ

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям