Информацию о бенефициарах и структуре собственности юрлица будут проверять по-новому

Минюст приказом от 30.04.2025 г. № 1173/5 утвердил изменения в Порядок проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица, утвержденный приказом Минюста от 14.09.2023 г. № 3265/5.

Порядок определяет процедуру проведения проверки государственным регистратором юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце (КБВ) и/или структуре собственности юридического лица.

Пункт 3 Порядка уточнен, что в случае возврата государственному регистратору рекомендованного письма с отметкой об отсутствии юрлица по адресу или истечения установленного срока хранения почтового отправления государственный регистратор через месяц со дня отправки первого требования к юрлицу о предоставлении объяснений повторно отправляет требование.

В случае неполучения ответа на дополнительное требование в течение 10 рабочих дней со дня его отправки проведение проверки возобновляется.

Также уточнено, что Государственный регистратор при осуществлении идентификации КБВ получает следующие идентификационные данные:

► для физического лица - фамилия, собственное имя и (при наличии) отчество, страна гражданства (подданства), в случае если физическое лицо - иностранец является гражданином (подданным) нескольких стран, - все страны его гражданства (подданства) и место проживания, дата рождения, серия (при наличии) и номер документа (документов), удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство (подданство), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), характер и мера (уровень, степень, доля) бенефициарного владения (выгоды, интереса, влияния);

► для юридического лица - полное наименование, местонахождение, идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины (для резидента).

По результатам проведенной проверки информации о КБВ и/или структуре собственности государственный регистратор формирует письмо - уведомление по форме, утвержденной в приложении к этому Порядку. Соответствующее приложение также предусмотрено приказом № 1173/5.

К письму-уведомлению прилагаются материалы в подтверждение установленных фактов, Уведомление о расхождениях и приложенные к нему документы, а также объяснения и документы, предоставленные юридическим лицом в соответствии с Порядком № 2211/5.

В случае неполучения от юридического лица ответа на требование, отправленное в соответствии с Порядком №2211/5, в течение 30 рабочих дней со дня его отправки (ранее было "в течение месяца со дня его получения"), государственный регистратор отправляет письмо-уведомление с соответствующей информацией Министерству юстиции Украины в течение 3-х рабочих дней со дня истечения указанного срока.

Проверка не начинается, а начатая проверка прекращается в случае установления факта внесения в Единый государственный реестр изменений в сведения о КБВ и/или структуре собственности юридического лица, что влечет за собой исправление юридическим лицом неактуальной информации о КБВ и/или структуре собственности или изменение КБВ и/или структуры собственности, о чем государственный регистратор отправляет письмо-уведомление Министерству юстиции Украины.

Министерство юстиции Украины не позднее четырех рабочих дней со дня получения от государственного регистратора письма-уведомления с информацией, предусмотренной пунктами 10 - 12 этого Порядка, отправляет субъекту государственной регистрации, с которым состоит в трудовых отношениях такой государственный регистратор, письмо с указанием не позднее следующего рабочего дня после его получения исключить из Единого государственного реестра информацию о КБВ и/или структуре собственности юридического лица и/или отметку о возможной недостоверности информации, кроме случая установления факта внесения в Единый государственный реестр изменений в сведения о КБВ и/или структуре собственности юридического лица, что влечет за собой исправление юридическим лицом неактуальной информации о КБВ и/или структуре собственности или изменение КБВ и/или структуры собственности и отсутствие отметки о недостоверности в связи с таким изменением.

Министерство юстиции Украины не позднее четырех рабочих дней со дня получения от государственного регистратора письма-уведомления отправляет субъекту государственной регистрации, с которым состоит в трудовых отношениях такой государственный регистратор, письмо с указанием не позднее следующего рабочего дня после его получения:

1) исключить из Единого государственного реестра отметку о возможной недостоверности информации о КБВ и/или структуре собственности юридического лица в случае установления:

• актуальности информации о КБВ и/или структуре собственности юридического лица, внесенной в Единый государственный реестр;
• факта внесения в Единый государственный реестр изменений в сведения о КБВ и/или структуре собственности юридического лица, что влечет за собой исправление юридическим лицом неактуальной информации о КБВ и/или структуре собственности или изменение КБВ и/или структуры собственности;

2) внести в Единый государственный реестр изменения в сведения о КБВ и исключить из реестра отметку о возможной недостоверности информации в случае установления актуальности:

• информации о КБВ, внесенной в Единый государственный реестр, и наличия технических ошибок (грамматическая описка, опечатка, арифметическая или другая ошибка) в информации о КБВ и/или структуре собственности;
• информации о самом физическом лице, являющемся КБВ, и неактуальности сведений о таком лице, характере и мере бенефициарного владения;

3) исключить из Единого государственного реестра информацию о КБВ и/или структуре собственности юридического лица и отметку о возможной недостоверности информации - в случае установления неактуальности информации о КБВ и/или структуре собственности юридического лица, внесенной в Единый государственный реестр.

Приказ № 1173/5 вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. На день подготовки материала документ официально не опубликован.