Уклонение от уплаты 764 млн грн налогов: БЭБ направило в суд дело в отношении руководителей компаний «короля обнала»

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении руководителей компаний, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, крупным сетям розничной торговли. Координировал преступную деятельность, подсанкционный «король обнала», который находится за границей.

Следствием установлено, что должностные лица упомянутых предприятий на протяжении длительного времени занижали налог на добавленную стоимость, не осуществляли регистрацию налоговых накладных на покупателей плательщиков НДС и на условную продажу товаров. Такие действия привели к умышленному уклонению от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, в особо крупных размерах.

Общая сумма нанесенного государству ущерба подтверждена судебно-экономическими экспертизами и составляет более 764 млн грн.

Детективы БЭБ провели 35 обысков и осмотров в компаниях, изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве.

Директорам двух компаний уже сообщено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. 

Еще одной директору общества - в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212  Уголовного кодекса Украины. 

Им избрана мера пресечения в виде залога. Обвинительные акты направлены в суд. Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.