Начинается обсуждение требований к значимым финансовым компаниям
Национальный банк Украины публикует для обсуждения дополнительные требования к значимым финансовым компаниям в двух проектах.
Такие требования будут касаться компаний, которые будут соответствовать критериям (после их утверждения), опубликованным Национальным банком для обсуждения 16 июля 2025 года.
Первый проект предусматривает установление в Положении об авторизации поставщиков финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг (далее – Проект по авторизации) требований относительно:
- разработки и подачи в Национальный банк плана деятельности на 3,5 года в соответствии с установленными требованиями;
- подачи уведомления в Национальный банк об увеличении размера уставного капитала и документов об источниках происхождения средств для такого увеличения в течение 15 рабочих дней;
- незамедлительной проверки Национальным банком источников происхождения средств для формирования (увеличения) уставного капитала значимых финансовых компаний / руководителей значимых финансовых компаний на предмет их соответствия установленным требованиям к деловой репутации и профессиональной пригодности / владельцев существенного участия на предмет их соответствия установленным требованиям к деловой репутации и финансовому / имущественному состоянию.
Второй проект предусматривает требования в Положении о требованиях к системе корпоративного управления и системе внутреннего контроля финансовой компании (далее – Проект по управлению) относительно самооценки для определения дополнительных рисков, присущих деятельности финансовой компании, доведения до Национального банка информации о результатах такой самооценки, а также внесения соответствующих изменений в документы по планированию деятельности.
Ознакомиться с проектами можно по ссылкам:
Национальный банк принимает замечания и предложения к проектам до 28 июля 2025 года по установленной форме.
Блоги 
