Особенности обновления сведений о конечном бенефициарном владельце общественного объединения

Государственная регистрация общественных объединений является ключевым этапом для их легализации и приобретения статуса юридического лица.

Этот процесс не только официально признает создание и деятельность организации, но и возлагает на нее определенные обязанности, среди которых важное место занимает предоставление и регулярное обновление сведений о конечном бенефициарном владельце.

Закон Украины «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX возлагает на юридических лиц обязанность иметь, поддерживать в актуальном состоянии и подавать государственному регистратору информацию о конечном бенефициарном владельце (КБВ) или его отсутствии. 

Статья 5-1 этого Закона устанавливает сроки для обновления данных. Юридические лица обязаны уведомлять государственного регистратора о любых изменениях в сведениях о КБВ или структуре собственности в течение 30 рабочих дней с момента их возникновения. 

В случае отсутствия у юридического лица конечного бенефициарного владельца, организация обязана уведомить об этом государственного регистратора и предоставить соответствующие документы и обоснования в соответствии с требованиями Закона.  

Непредоставление или несвоевременное предоставление информации о КБВ влечет за собой ответственность.

Согласно части шестой статьи 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за это правонарушение для руководителя юридического лица или лица, уполномоченного действовать от его имени, предусмотрено наложение штрафа от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (в денежном эквиваленте — ориентировочно 17 000–51 000 грн в зависимости от величины НМДГ).

Кроме того, за непредоставление или предоставление недостоверных сведений о КБВ может налагаться штраф и на само юридическое лицо — согласно порядку привлечения к ответственности и определения размеров штрафов в сфере госрегистрации, размер такого штрафа для юрлица может составлять от 1000 до 20 000 НМДГ.

Выполнение требований закона относительно предоставления данных о конечных бенефициарных владельцах является важным шагом для каждой ответственной организации. Это не только обязательное условие законной деятельности, но и свидетельство вашей прозрачности и надежности.

Соблюдение этих правил укрепляет репутацию вашего объединения и создает прочную правовую основу для достижения его общественно значимых целей.