Начинается обсуждение изменений в порядке выдачи юридическим лицам лицензии на осуществление операций с наличными.

Национальный банк Украины предлагает обновить порядок выдачи юридическим лицам лицензии на осуществление операций с наличными и условия (требования) ведения ими деятельности по осуществлению операций с наличными.

В частности, планируется:

• расширить перечень признаков небезупречной деловой репутации физических лиц, связанных с хозяйственной, профессиональной деятельностью, занятием должностей или владением существенным участием, в частности, в коллекторской компании, в юридическом лице, в отношении которого Национальный банк принял решение о признании принадлежности услуги или операции к финансовой / ограниченной платежной услуге и выявлении осуществления безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке;
• определить бессрочным применение признаков небезупречной деловой репутации физического лица, связанных с занятием должностей или владением существенным участием в учреждениях, и признаков небезупречной деловой репутации юридического лица, связанных с владением существенным участием в учреждениях;
• расширить перечень признаков небезупречной деловой репутации в отношении физических лиц, связанных с профессиональной деятельностью;
• установить требования к руководителю обособленного подразделения юридического лица, в составе которого есть подразделение инкассации и подразделение по обработке и хранению наличных;
• уточнить требования относительно предоставления анкетных данных о деловой репутации юридических и физических лиц;
• урегулировать требования к лицам, исполняющим обязанности руководителя юридического лица, главного бухгалтера, руководителей обособленного подразделения, подразделения инкассации, подразделения по обработке и хранению наличных.

В связи с этим Национальный банк вынес на общественное обсуждение проект постановления Правления НБУ “Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою” (далее – Проект постановления).

Документ направлен на совершенствование процедуры лицензирования юридических лиц и унификацию отдельных требований к оценке деловой репутации физических и юридических лиц (руководителей, владельцев существенного участия), предусмотренных Положенням про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 18 января 2024 года № 10) (с изменениями). Такие требования будут соответствовать тем, что установлены в Положенні про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (с изменениями).

Ознакомиться с материалами для обсуждения можно по ссылкам:

• Проект постановления;
• сравнительная таблица к Проекту постановления;
• анализ влияния Проекта постановления.

Замечания и предложения к Проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 24 ноября 2025 года.