Дробление бизнеса под видом франшизы: на что обращают внимание правоохранители
Схема дробления бизнеса в фуд-ритейле: организованная группа уклонилась от уплаты более 25 млн грн налогов
Прокуроры Офиса Генерального прокурора разоблачили организованную группу, которая через «дробление» бизнеса уклонялась от уплаты налогов в сфере фуд-ритейла на Закарпатье.
В более чем 50 магазинах сети продаж товаров оформляли через почти 50 подконтрольных ФЛП на упрощенной системе. Большинство таких предпринимателей - родственники основателей или сотрудники торговой сети.
Компания работала под тремя брендами, однако фактический контроль за финансами, персоналом и товарооборотом оставался у служебных лиц общества. Объем реализованной продукции превысил 100 млн грн, сумма уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль - более 25 млн грн.
Для маскировки схемы заключались фиктивные договоры франшизы и зарегистрировали в офисе предприятия рабочее место адвоката.
В ходе следствия изъяты электронные цифровые подписи, банковские карты, печати ФЛП и финансовая документация.
Сообщено о подозрении двум основателям общества, один из которых является директором, бухгалтеру и исполнительному директору, который имеет статус адвоката.
В государственный бюджет полностью возмещено более 25 млн грн неуплаченных налогов. Использование подконтрольных ФЛП в сети прекращено.
Напоминаем: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.
