До 11 січня суб’єкти первинного фінмоніторингу мають подавати звіт за формою № 1-фінмон

До 11 числа після звітного періоду суб’єкти первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) (адвокатські бюро, адвокатські об’єднанням та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріуси; суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги; особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи) мають подавати звіт за формою № 1-фінмон (річна) до Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Важливо, що разом із супровідним листом у строк до 11 січня 2025 року СПФМ заповнюють рядки 1, 2 розділу I та надсилають в електронній формі у вигляді електронних документів у форматі Excel (Word) на електронну адресу Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції: skhidnemruyusumy@gmail.com з дотриманням умови щодо засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Додатково повідомляємо, що при заповненні форми № 1-фінмон (річна) за відсутності показника ставиться прочерк, розділи звіту в які СПФМ не вносять відомості, ними не заповнюються та не подаються.

Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення лежить на СПФМ.