Подпишитесь!


12.02.20
93826 131 Печатать

Юрлиц обязали обновить информацию о бенефициарах

28 апреля 2020 года вступит в силу Закон Украины № 361-IX  "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Среди прочего, Законом внесены изменения в процедуру раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах. 

Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, обязаны подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициарном владельце и структуру собственности в течение 3 месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.

Юридические лица обязаны поддерживать информацию о конечном бенефициарном владельце и структуру собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать государственному регистратору об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения, и подавать государственному регистратору документы, подтверждающие эти изменения. Если изменения в структуре собственности и информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица отсутствуют, юридические лица обязаны сообщать госрегистратору об отсутствии таких изменений при проведении государственной регистрации любых изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре.

Кроме того, ежегодно, начиная со следующего года с даты государственной регистрации, в течение 14 календарных дней, юрлица должны подтверждать сведения о конечном бенефициарном владельце. 

Для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельца необходимо будет предоставлять государственному регистратору:

  • заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном владельце;
  • структуру собственности по форме и содержанию, определенным в соответствии с законодательством;
  • извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица является юрлицо - нерезидент;
  • нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, являющуюся конечным бенефициарным владельцем юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для физического лица - резидента.

Непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юрлица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица - влечет наложение штрафа на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 51 тыс. грн.).

 

Теги:
Комментарии
  • Елена
12.02.20 00:37

О...еть

Ответить
    Оценить
  • 139
  • 4
  • 2017
12.02.20 06:46

Что они там курят???

Ответить
    Оценить
  • 172
  • 0
  • Ніна
13.02.20 18:33

2017,Собачі какашкі -собак,якими сплатили за газ

Ответить
    Оценить
  • 16
  • 0
  • @@@
12.02.20 10:56

2017, Решили выдать образец диджитализации.  И заодно штрафов настричь для премий себе любимым

Ответить
    Оценить
  • 91
  • 0
  • @@@
12.02.20 10:59

БЕНЯфециары хреновые. Привет инвесторам. Хотя как всегда, пострадает больше мелкий и средний бизнес

Ответить
    Оценить
  • 71
  • 0
  • @@@
12.02.20 11:02

ТРИ МЕСЯЦА после вступления закона в силу.  
 ТРИ месяца----------это что  будет твориться в очередях ??????? 

Ответить
    Оценить
  • 61
  • 0
  • Ольга
12.02.20 11:33

@@@, первые два месяца очередей не будет, а вот в конце июля..................

Ответить
    Оценить
  • 38
  • 1
  • Ева
12.02.20 07:20

Да идите вы в ж..у! Лично у нас ничего не поменялось, мой конечный бенефициар указан в ЄДР. Какого хрена я буду с заявлениями бегать? Хотите хлопнуть олигархов, а пострадают, мать его, с такими штрафами небольшие фирмы!

Ответить
    Оценить
  • 299
  • 1
  • Андрей
19.02.20 09:38

Ева,Їжте, очі, хоч повилазьте - бачили, що купували... то есть за кого голосовали

Ответить
    Оценить
  • 8
  • 9
  • Наталія
01.04.20 13:51

Андрей, типа там было за кого голосовать

Ответить
    Оценить
  • 7
  • 0
  • Ева
12.02.20 08:03

Только сейчас дочиталась, что ещё эту хрень нужно будет КАЖДЫЙ год подтверждать! Твою мать!!!

Ответить
    Оценить
  • 228
  • 0
  • Ольга
20.02.20 12:00

Ева, форму-6 раньше тоже ежегодно подавали.

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 0
  • Шурик
12.02.20 07:52

Ева,
Кто олигархов хочет хлопнуть, чиновник олигархата? Они им служат. Доят они нас, мелкоту. Раньше Баланс впустую регистратору таскали, теперь этот мусор абсолютно им не нужный, потому что сами всё знают. Зато очень простой повод штрафануть. 

Ответить
    Оценить
  • 140
  • 3
  • ИринаКиев
21.03.20 23:13

Шурик, все наверное  видели,   когда раньше  баланс  госрегистратору  приносил,  с каким  отвращение он  кидал  этот  баланс,  где-то в картонную  коробку,  даже  отметки никакой  никогда не ставили,  что они  его приняли 

Ответить
    Оценить
  • 4
  • 0
  • Женя
12.02.20 07:42

Подскажите вчера кто вечером отправлял НН, зарегистрировались?
Те НН которые днём отправили зарегистрировались, те которые вечером, показатель D увеличился, но НН не видно что прошла регистриация.

Ответить
    Оценить
  • 2
  • 0
  • Людмила
12.02.20 09:37

Женя,у меня вечером зарегистрировалась

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Ю
12.02.20 07:42

Скоро, чувствую, в Украине дышать без штрафа нельзя будет

Ответить
    Оценить
  • 142
  • 1
  • ИринаКиев
21.03.20 23:15

Ю, а почему "скоро",  по-моему у нас уже  наступило "дыхнул-штраф",  "дыхнул-штраф", ведь сам нашел ошибку,  сам исправил,  а тебя за это еще и на штраф  вжухали

Ответить
    Оценить
  • 4
  • 0
  • 123
12.02.20 11:18

Ю, Ага как в сказке Чиполлино... Как там сеньор Помидор кричал : Им ввели налог на воздух !!! Так они меньше дышать стали !!!

Ответить
    Оценить
  • 46
  • 0
  • Надежда
12.02.20 07:48

Нужно же нотариусам заработать. Сейчас, чтоб внести изменения в КВЕДы требуют протокол на нотариальном бланке, нет слов!

Ответить
    Оценить
  • 104
  • 0
  • Наталья
12.02.20 13:46

Надежда, благо, что для беников протокол не нужен!!! (см. п. 2 ч. 4 ст. 17 Закона о госрегистрации)

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Вікторія
12.02.20 15:29

Наталья,
но нужны основания, чтоб их внести.
А в форме нет крестика, чтоб просто внести бенефициаров.
Внесли там, где что-то меняли. А дальше застопорились. Вносили на прошлой неделе.

Ответить
    Оценить
  • 6
  • 1
  • Наталья
23.05.20 14:16

Вікторія, подскажите, пожалуйста, где брать бланки. Нигде не могу найти. Благодарю. 

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Ольга
12.02.20 07:55

А вес, объем талии, груди конечного бенефициара в сообщении гос регистратору указывать надо? Это же тоже существенные изменения.

Ответить
    Оценить
  • 111
  • 0
  • ИринаКиев
21.03.20 23:17

Ольга, ахаха 
  

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Wonder woman
12.02.20 08:17

Не устану повторять,как там Украина в рейтинге Doing business поживает со своей СЕАПДВ, СЕАРП, заморочками с бумажными документами, постоянной сменой бюджетных счетов, неоднозначной трактовкой налогового законодательства, постоянным его переписыванием и теперь еще этой Х**ЕЙ? А за иностранных инвесторов эти данные будет инвестиционная няня подавать?

Ответить
    Оценить
  • 187
  • 0
  • Mariya A.
12.02.20 08:22

Шо за хрень, восставшая из пепла? Уже ведь была попытка....
И кто же этим будет заниматься? Ответ очевиден - бухгалтер. 
У меня дежавю какое-то! В 2014 у меня на стене висела уже бумажечка с датами регистрации моих подопечных... 14 дней с даты регистрации ежегодно! Как это не пропустить? Хоть бы уже сделали сроки годовой отчетности... А штрафы?.. Как это мило! Бл...
Yahooею!..

Ответить
    Оценить
  • 193
  • 0
  • ок
12.02.20 08:33

Mariya A., про 14 дней тоже уже проходили. только было 30 дней. ежегодное подтверждение данных о предприятии. принеси бумажку что ты еще жив. все новое - хорошо забытое старое  

Ответить
    Оценить
  • 74
  • 0
  • Марина
20.04.20 21:22

Штрафов таких не было.

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 0
  • Mariya A.
12.02.20 08:45

ок, мне непонятно одно (хотя и не одно!))). Если меняется конечный бенефициар, размер УК, доли, выход/вход участников и т.д. - это все делается через регистратора. Зачем ежегодно подтверждать то, что и так очевидно? ЗАЧЕМ?.. Это апофеоз маразма!
А вообще, закон этот весь читали? Очень захватывающе! Учитывая, что у каждого "проклятущего олигарха" по банку....

Ответить
    Оценить
  • 192
  • 0
  • 123
12.02.20 11:22

Mariya A., а для штрафу .... что - бы не скучно!!!

Ответить
    Оценить
  • 23
  • 0
  • Елена
12.02.20 09:15

Mariya A., полностью сВами согласна, все изменения сразу через регистратора, зачем этой ерундой з заниматься. 

Ответить
    Оценить
  • 50
  • 1
  • Татьяна
12.02.20 08:24

Это уже проходили. Опять стоять в начале года в огромных очередях в госрегистраторах.

Ответить
    Оценить
  • 62
  • 5
  • Тормоз
12.02.20 09:18

Татьяна, почему в начале года ? У каждого своя дата регистрации

Ответить
    Оценить
  • 33
  • 0
  • бублик
12.02.20 08:33

То новая оценка доходов "физиков", то регулярная перепись бенефициаров... у них и в этом место "пусто" - не знают об уже существующих формах отчетности и информирования?
Вот просто уже уже бродит по Украине призрак косвенных методов!

Ответить
    Оценить
  • 61
  • 0
  • Ольга
12.02.20 08:44

Какие сроки подачи, не пойму? Уже надо?

Ответить
    Оценить
  • 7
  • 0
  • Евгения
12.02.20 13:25

Ольга, "...в течение 3 месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности...."

Ответить
    Оценить
  • 2
  • 1
  • Гарри К.
19.02.20 15:57

Евгения, ..наконец-то, хоть ОДИН (..вместе со мной - уже ДВА!) человек читать умеет, и сначала думает, потом уже решает, - давать волю эмоциям или... че паниковать, напишите в ФБ Дубилету, пусть решит и эту проблему по-быстрому, без мозгоклюйства... :)

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 1
  • Татьяна
12.02.20 12:09

Ольга,В 2020 году в течение 3 месяц с даты вступления Закона в силу т.е. до 28.07.2020, а в следующие годы 14 дней от даты регистрации предприятия.

Ответить
    Оценить
  • 7
  • 0
  • бух
12.02.20 20:27

Татьяна, точно с даты вступления Закона? Они бы тогда точно это прописали. А так - какого-то нормативно -правовго акта. ЩО ЦЕ?

Ответить
    Оценить
  • 3
  • 1
  • Алла
12.02.20 10:39

Ольга, От даты регистрации вашего предприятия - 14дней. Дапустим предприятие зарегистрировано 04.06.1999г., значит подать эьу хрень нужно в период с 05.06.2020 по 19.06.2020

Ответить
    Оценить
  • 4
  • 0
  • Алла
12.02.20 10:40

* допустим, эту

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Марина
12.02.20 08:51

Дружно подякуємо пану Гончаруку за чергове "покращення".

Ответить
    Оценить
  • 139
  • 0
  • ***
12.02.20 08:53

бісеннята бісяться від щастя що багато влади отрримали првильно Ви ураїнцці  більше не будете плакати ви будете кричати від розпачу від чуми народу!

Ответить
    Оценить
  • 38
  • 9
  • Татьяна
12.02.20 09:11

Я так понимаю сроки подачи 3 месяца с даты вступления Закона в силу т.е. до 28.07.2020 это в этом года. а в следующем году 14 дней с даты регистрации

Ответить
    Оценить
  • 17
  • 0
  • бух
12.02.20 20:28

Татьяна,та почему Закона??? в Законе ж форма не утверждена..

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 0
  • ирина
12.02.20 09:15

мы-же все!!! (вся страна) ПЕРЕХОДИМ на ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ!!!!!!!!!! а тут такой анахронизм!!!! Надеюсь, что будет возможность БЕЗ посещения регистратора, в случае отсутствия изменений, подать эту "важнейшую" инфу в эл.виде

Ответить
    Оценить
  • 79
  • 0
  • Олена
12.02.20 10:25

Ирина, Вы возможно не дочитали "нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность,...если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для физического лица - резидента." 
Я так понимаю (вожможно я неправильно понимаю?), - если у учредителя паспорт-книжечка (не ID), нужна нотариально заверенная копия паспорта. По электронке ее не пошлешь. А разве паспорт нотариально заверяют?

Ответить
    Оценить
  • 36
  • 0
  • АННА
12.02.20 15:35

Олена, паспорт не заверяют

Ответить
    Оценить
  • 9
  • 0
  • Мария
12.02.20 09:56

ирина, не надейтесь!

Ответить
    Оценить
  • 18
  • 0
  • Акатош
12.02.20 09:16

Можно попробовать не подавать или подать устаревшую информацию по КБВ, но тогда будет штраф и вместо юрлиц это сделают обслуживающие их банки по линии финмониторинга, если заподозрят, что информация по КБВ не отвечает действительности, и тогда держись, высокий уровень риска, ежегодная переидентификация с вопросниками и т.д. вплоть до отказа от деловых отношений. Легче подать, чесслово.
К слову, тенденция общемировая, это не только в Украине так. Другой вопрос, что подача этой информации, похоже, предполагает поход к регистратору, вместо того, чтобы сделать это онлайн, вот это дурдом. А в целом инициатива ок, если ты ведешь честный бизнес, а моешь бабло.)

Ответить
    Оценить
  • 6
  • 66
  • Наталья
12.02.20 11:54

Акатош, А как ДПС любила эту форму, не сдал , не подтвердил, сразу присваивали стан и заберали св-во НДС. А сейчас инфо будет попадать ДПС быстрее чем к регистратору.......
Вот и упростили........

Ответить
    Оценить
  • 26
  • 0
  • Джулия
12.02.20 09:52

Это касается тех у кого нерезиденты бенефициалы или если у меня 2 учредителя украинцы и не чего не менялось, мне надо подавать?
 

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 1
  • ***
12.02.20 10:49

Джулия, вибачте не уточнив да і Вам подавати треба

Ответить
    Оценить
  • 7
  • 0
  • ***
12.02.20 10:48

Джулия,У мене також але! Ці шустрики підрахували скільки надійде коштів за це дійство мабуть "підвищать заробітну плату держреєстраторам" у них же задниця буде в милі коли вони за 14 днів перелопатять вручну всі документи але парадокс в тому, що коли стоїш під кабінетом реєстратора то розумієш, що він витрачає на одного так званого клієнта як мінімум не меньше 20-30 хвилин, то я уявляю як це все буде робитися протягом 14 нів!

Ответить
    Оценить
  • 23
  • 0
  • Людмила
12.02.20 09:59

Дубилет же провел перепись населения косвенными методами, пусть и бенефициаров посчитает. Или слабо?
Да здравствует диджитализация всея страны! 

Ответить
    Оценить
  • 175
  • 0
  • наталія
14.02.20 08:49

Людмила, со спутника

Ответить
    Оценить
  • 7
  • 0
  • Оксана
12.02.20 10:02

Не пойму, зачем подавать инфу, которая и так есть у госрегистратолра? Ну было же уже такое? Кому-то нет  работы?
В очередной раз убеждаюсь в ненужности чиновников в таком количестве, им просто нечем заняться!!!!

Ответить
    Оценить
  • 105
  • 0
  • Вікторія
23.02.20 00:55

Оксана, а я не пойму, как эту бумажечку подать, если нет графы "подтверждаем бенефициаров"
Или подать бесплатно. Без оплаты сбора за изменение данных и нотариально заверенного протокола.

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Алла
12.02.20 10:47

Оксана, Нужно же как-то бюджет пополнять. Не подал бумажечку в течении 2-х недель штраф 17тыс или даже 51тыс. А сколько таких неподаных бумажечек в масштабах страны. Глядишь и очередному главе Укрпошты или УЗД на зарплату в 1млн гривен и хватит.

Ответить
    Оценить
  • 72
  • 0
  • Инна
12.02.20 10:06

какие глупости в очередной раз... ну за что нам это всё, реально хочется поменять работу

Ответить
    Оценить
  • 48
  • 0
  • ОКСАНА
12.02.20 10:17

Зеленый дурдом

Ответить
    Оценить
  • 81
  • 4
  • Олена
12.02.20 10:20

Ответить
    Оценить
  • 13
  • 0
  • Аня
12.02.20 10:22

Никогда такого не было и вот опять...

Ответить
    Оценить
  • 29
  • 0
  • Бусяка
12.02.20 10:34

Как мне сказал гос.регистратор-до апреля никакого движения, а там, может что-то изменится т.к за подачу (подтверждение)новых(старых,не измененных) данных нужно платить:(

Ответить
    Оценить
  • 30
  • 0
  • ***
12.02.20 10:40

А что на это скажет товарищь Дубилет? Ха ха уже не плачем!

Ответить
    Оценить
  • 44
  • 0
  • Ольга
12.02.20 11:02

***, они же не знают ,как построить завод,запустить производство,на єто нужні мозги. а посему приходится создавать видимость  какой- деятельности ,сами мебя охариктеризовали. беням нужні гроши без вложений

Ответить
    Оценить
  • 79
  • 0
  • АЯ
12.02.20 10:55

В нас за ніч переписали і кінцевого БВ, і місце знаходження, і директора.... і навіть заяву до суду не приймають!!! Про що вони тут пишуть?? зробили тільки для штрафів і знову бідні бухгалтера..

Ответить
    Оценить
  • 60
  • 0
  • Bublik
12.02.20 11:16

Какие-то поразительно маленькие штрафы за непредставление такой важнейшей информации на бумашке с печатью! 

Ответить
    Оценить
  • 68
  • 0
  • Червинская С А
12.02.20 11:22

Нам же обіцяли, що бізнесу буде легше), отримали!

Ответить
    Оценить
  • 67
  • 0
  • Неля
12.02.20 11:24

Нормативная лексика отсутствует. Осталось только Пиииииииииииии

Ответить
    Оценить
  • 50
  • 0
  • ВАВ
12.02.20 11:29

А реалізувати можливість подання данної заяви і доків до неї в електронному вигляді через ЕК, або інше ПЗ слабо?

Ответить
    Оценить
  • 27
  • 7
  • ЕленаНик
12.02.20 12:10

ВАВ, невже Ви вважаєте, що це буде безкоштовно?

Ответить
    Оценить
  • 20
  • 0
  • ВАВ
12.02.20 13:30

ЕленаНик, безкоштовне в нас лише повітря, і то, поки що

Ответить
    Оценить
  • 28
  • 0
  • мотя
12.02.20 11:43

но ведь сейчас госрегистраторы напрямую не принимают, все доки через админцентры?

Ответить
    Оценить
  • 2
  • 4
  • Наталья
12.02.20 12:02

А податкова як зрадіє, отримуючи реєстр ,хто не подав данні 
, колись присвоювали стан і забирали св-во платника ПДВ. 

Ответить
    Оценить
  • 23
  • 0
  • Бух
12.02.20 12:11

Вот вам и новые молодые лица.Что-то очень на старые м.....ы смахивают

Ответить
    Оценить
  • 65
  • 0
  • бублик
12.02.20 17:37

Бух, с молодого лица воду не пить)))) а в пословице ничего нет про кирпич? Очень надо в масштабах одной страны!

Ответить
    Оценить
  • 20
  • 0
  • Лана
12.02.20 12:26

Если конечный бенефициарный владелец не изменился, зачем подавать информацию госрегистратору?   

Ответить
    Оценить
  • 28
  • 1
  • Тетяна
12.02.20 12:41

Лана,це такий брєд. Ось  наприклад мені треба буде подати ці дані в квітні, а потім ще продублювати їх у вересні. Тому що "ежегодно, начиная со следующего года с даты государственной регистрации, в течение 14 календарных дней, юрлица должны подтверждать сведения о конечном бенефициарном владельце. " а фірма була створена на початку вересня....2007року

Ответить
    Оценить
  • 23
  • 0
  • Светлана
17.02.20 15:01

Тетяна, в течении 14 дней, это с 2021года. А в этом году один раз, в течении 3х месяцев

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 0
  • Нона
12.02.20 13:13

Тетяна, А що тоді робити тим хто був зареєстрований , наприклад, в лютому 2009

Ответить
    Оценить
  • 9
  • 0
  • Ирина
12.02.20 12:35

В прошлый раз эпопея с бенефициарами закончилась тем,что за несколько дней до часа Х,после дурдома у регистраторов ( в моем городе записывались на ночь на листике и отмечались в очереди )  было объявлено,что эти сведения должны были подать не все ,а только фирмы,у которых в учредителях юрлица.Сейчас все- все должны?Или уточнений ждать опять?

Ответить
    Оценить
  • 57
  • 0
  • Нона
12.02.20 13:27

Ирина, Пам'ятаю цей жах, у нас місця в черзі торгувались аж бігом

Ответить
    Оценить
  • 16
  • 0
  • Света
13.02.20 11:56

Пойду, пожалуй, очередь займу...

Ответить
    Оценить
  • 15
  • 0
  • Люмьер
12.02.20 13:27

Офигеть - это доку один из документов, который нужно ежегодно подавать! Это прекрасно!
Каждый нотариусы работой обеспечены! У меня слов нет!!!!!!!(вернее есть, только они ненормативные)
""нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента";

Ответить
    Оценить
  • 23
  • 0
  • Люмьер
12.02.20 13:29

От возмущения, кучу ошибок наделала!

Ответить
    Оценить
  • 7
  • 0
  • Дмитрий
12.02.20 14:28

Бизнесу- кабздец. Похоронили и закопали. Ура! Если б не было так грустно.........

Ответить
    Оценить
  • 30
  • 0
  • SHADOW
12.02.20 14:37

к примеру я, как директор, не подал этот отчет. мне присудят штраф. а если я его не буду оплачивать, чем грозит это? 

Ответить
    Оценить
  • 4
  • 0
  • Сергій
02.03.20 10:49

SHADOW, Йдеться про адмін штраф на фіз.особу, тому наявність чи відсутність майна на підприємстві не має ніякого значення, Буде складено адмін протокол, і якщо його не оскаржити, штраф по ньому передатуть на виконавчу службу, і витребування даного штрафу буде здійснюватись з фіз особи, аж до накладення арешту на майно і рахунки фіз особи на яку склали даний адмін протокол

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Гость
12.02.20 18:20

SHADOW,налоговая может лишить статуса единщика, арестовать Ваш счет в банке, или наложить арест на имущество предприятия и через суд взыщет этот штраф грустно стало

Ответить
    Оценить
  • 14
  • 0
  • быдло чмошное
17.02.20 12:30

Гость,у меня нет имущества на балансе, деньги снимаются с 30 минут мною, если придет штраф, я открою другое предприятие а старое брошу, следовательно этот закон не для всех, а только для тех крупняков которые кому мешают более крупному

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Andrey
12.02.20 14:49

Такі штрафи потрібно накладати за незаконну вирубку лісу, незаконне копання бурштину, вивіз сміння в посадки, а не за неподачу нікому непотрібного папірця

Ответить
    Оценить
  • 139
  • 1
  • Орлова Анна
12.02.20 15:51

Редакция может ответить конкретнее -эти сведения надо подавать всем или только у кого учредители нерезиденты или юр. лица,прошлый раз были только юр. лица

Ответить
    Оценить
  • 22
  • 0
  • Zlodey
12.02.20 16:49

Осталось отменить бесплатный поиск в ЕДР, и реформа удалась!

Ответить
    Оценить
  • 50
  • 0
  • Виктория
14.02.20 09:48

Zlodey,Ви обережно з ідеями....

Ответить
    Оценить
  • 12
  • 0
  • Н
12.02.20 17:20

А кто-то читал этот закон? Я начала читать и мы не попадаем под определение конечных бенефициаров т.к. у нас у каждого менее 25%, далее читать не стала.....

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 0
  • Н
12.02.20 17:44

Автор статьи, Вы точно правильный анализ этого закона сделали? Я вот прямо даже не смогла найти в нем Вашу информацию. Да и действие закона изложено в ст.2:
Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та розвідувальні органи, інші державні органи України.


Ответить
    Оценить
  • 4
  • 1
  • SHADOW
12.02.20 17:55

мне вот это нравится из этого закона. можно ли этим  упростить себе жизнь?    22. Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Ответить
    Оценить
  • 45
  • 0
  • Люмьер
13.02.20 15:39

SHADOW,
Нужно заметить, что в свете последних изменений, все выглядит весьма не смешно!
На сегодняшний день, владелец доли пр-тия может продать ее не уведомив остальных участников. Значит Бухгалтеру, нужно как минимум раз в месяц мониторить ЕДР, если участники не на виду!

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Елена
13.02.20 13:07

SHADOW, да что они вообще пишут, как такую дурь на уши можно надеть - ....сообщать об отсутствии изменений при регистрации ИЗМЕНЕНИЙ? это надо же такое написать. они сами хоть поняли, что сказали?

Ответить
    Оценить
  • 30
  • 0
  • Алла
12.02.20 19:53

Что-то я эту абракадабру не догоняю... А если учредитель один, физлицо, то боже ж мой, кто может быть конечным бенефициаром? Это ж голову сломать можно, разгадывая такой ребус!!! А эта выдержка 22 - однозначно шедевр!!! Мысли и законотворчества... Точно тут завопишь: "Лелик, мамочка, шо же делать???"

Ответить
    Оценить
  • 17
  • 0
  • Алла
12.02.20 19:58

Орлова Анна, мало того, что были только юрики, но только те, где больше одного учредителя, потому что там где он один, бенефициар ясен изначально... А про физлиц-предпринимателей вообще сказка... 

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 1
  • Наталья
13.02.20 09:39

Алла,а где Вы видите упоминание о ФЛП?

Ответить
    Оценить
  • 3
  • 0
  • Алла
12.02.20 20:01

Лана, зачем их вообще подавать ФОПам, юрикам-резидентам с одним учредителем?

Ответить
    Оценить
  • 5
  • 1
  • Юрий.
13.02.20 07:42

Когда раньше надо было делать ежегодное подтверждение, то чтоб не стоять в очередях приходилось образаться в так называемые центры помощи предпринимателям. За 200грн с фирмы они подходили к регистраторам без очереди по знакомству. Потом стало по 300. Кажется это при Черновецком было. Их молодая команда схемы быстро поидумывала.

Ответить
    Оценить
  • 46
  • 0
  • Ольга.
13.02.20 16:15

Вчера при регистрации онлайн на сайте минюста нового предприятия госреестратор консультировала не указывать бенифициаров, если бенифициарами являются физические лица. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юрособи не подається, коли всі засновники юрособи – фізособи (ст. 9 Закону від 15.05.03 р. № 755-IV, далі – Закон № 755).

Ответить
    Оценить
  • 4
  • 0
  • Ольга.
13.02.20 16:50

А, ну да, убрали этот абзац новым законом - изменили статью 9.

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • ***
14.02.20 10:09

А показывать структуру собственности это что? Я понимаю долю каждого участника во владении предприятием.

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Анатолий
17.02.20 09:22

Суки, другого не скажешь. Отменить пенсии, Ввести штрафы на всякое движение, на вдох и выдох. Эти сволочи когда нибудь сами работали официальном  бизнесе? Вряд ли. Такую гадость может придумать только бездельник ни хрена не понимающий ни в чём, кроме как марать бумажки и создавать проблемы.
.

Ответить
    Оценить
  • 18
  • 0
  • Валерій
17.02.20 14:58

Робили разом? Разом і до кінця!))

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 0
  • Наталія
17.02.20 17:55

Скрізь штрафи , щоб  мати себе любимим  добру з/плату  та  премії .Он же  Вітренко  судиться за премію що виграли в суді. ,щоб мамі було за  що хлібчика  бідній купити , а за 1600 пенсії проживіть наволочі. Такого  кошмару при Януковичу не  було.

Ответить
    Оценить
  • 5
  • 2
  • Ирина
18.02.20 10:56

Интересно, а если предприятие "в cтані припинення"...что тоже обязаны подтверждать?

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Ольга
18.02.20 11:41

Так Нотариусы по закону не имеют право заверять документы, удостоверяющие личность, ни один нотариус не заверяет копию паспорта! Как это сейчас будет?? Или внесут изменения в закон

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 0
  • Наталія
18.02.20 13:29

В цьому ж законі з 28.04.2020 бухгалтери повинні проводити первинний фінмоніторинг і надавати інформацію у відповідний орган. А за не подачу інфо штраф. У порівнянні,  1ДФ- буде здаватись самою легшою формою звіту.
А про це мовчать?! 

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 0
  • Лариса
19.02.20 17:47

это касается бухгалтеров- ФОП, а не наемных работников

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Инна
23.02.20 14:46

Вот не любят чиновники, когда нет очередей к Госрегистраторам. Зачем опять эта бумажная возня?. Все же   сейчас можно увидеть не отходя от   компьютера. Это, что "Государство в смартфоне", по  Зеленскому?  Дубилет, а-у.

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Зинаида
24.02.20 12:54

А если юридическое предприятие не работает ,деятельность  нет

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Зинаида
24.02.20 12:54

Зинаида,

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Наталья
26.02.20 11:50

Напишите в ФБ Дубилету, пусть решит и эту проблему по-быстрому!!!

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • лелик
26.02.20 16:38

а может лучше бы нацбанк поделился инфой про беников? мы же даем эти опитувальники, структуру и т.д. своим банкам каждый год. вот и пусть бы поделился бы с госрегистратором. ПС: явно еще одна кормушка прорабатывается.

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Ольга
16.03.20 11:53

Добрый день) получается какая-то путаница кто подает, а кто не подает. На этом сайте пишут, что не подают, если Учредители только Физ. лица. https://uteka.ua/publication/commerce-12-xozyajstvennye-operacii-9-v-kakix-sluchayax-yurlico-dolzhno-informirovat-o-konechnom-beneficiare  может кто-то подтвердит или опровергнет, подает ли предприятие о конечном бенефициаре, если Учредители - два физ. лица?

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 0
  • Адмін
16.03.20 12:07

Ольга, по Вашей ссылке статья годичной давности. Сейчас обсуждаются изменения, которые были приняты в декабре прошлого года и вступят в силу 28.04.2020. Раньше действительно на учредителей-физлиц информацию не подавали, теперь касается всех https://buhgalter911.com/news/news-1048599.html 
  

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 0
  • Ольга
16.03.20 12:52

Адмін, спасибо)

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • ИринаКиев
21.03.20 23:26

ХОЧУ страну в смартфоне!  пусть каждый  учредитель сам за себя, через  какой-то ресурс  подтвердит,  Не надо это опять вешать на бухгалтеров!  Это не может быть борьбой  с отмыванием доходов!!!!,  если у наших  руководителей  страны  есть  информация,  что кто-то не  честен,  значит вызовите  их  к себе,  убедитесь лично,  что  они живы,  здоровы и паспорт проверьте и телефон контактный  возьмите. А вот эти все  бумажки - полная  ерунда!  

Ответить
    Оценить
  • 2
  • 0
  • Мальвина
30.03.20 18:28

Этот дурдом никогда не кончится. А почему данные нельзя отправить через онлайн будинок юстиции. Ведь у всех предприятий есть ецп. Просто отсутствуют формы бланков. 

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Ольга
08.04.20 15:48

А что с подачей этого очета в условиях карантина?

Ответить
    Оценить
  • 3
  • 0
  • Наталья
24.04.20 00:37

Подскажите, пожалуйста, нсли у юр.лица учредитель является физическим лицом,то согласно п.9 ч.2 статьи 9 ЗУ "Про гос. регистрацию юр.лиц,физ.лиц и общественных объединений" юр.лицу подавать информацию о конечном бенефициаре не надо.Так вот, подскажите, пожалуйста,после 28 апреля такому юр.лицу,у которого бенефициар физ лицо надо будет подавать информацию в ЕГР?

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Вікторія
28.04.20 08:24

Наталья, теперь надо. Только форм еще нет

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Озлобленный бух на карантине
28.04.20 01:50

Меня тоже волнует вопрос относительно сроков с учётом карантина....

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 0
  • Вікторія
28.04.20 08:24

Озлобленный бух на карантине, и с учетом отсутствия новых форм

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 0
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд