Подпишитесь!


28.04.20
22055 14 Печатать

НБУ разъяснил новые правила перевода денег на карту

При переводе с карты на карту ничего не меняется, но наличными анонимно можно перевести не больше 5 тыс. гривень, сообщает РБК-Украина.

Новый закон о финансовом мониторинге, который вступает в силу 28 апреля, почти ничего не изменит для клиентов банков. Об этом на брифинге сказал директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

Как отметил Шабан, новый закон никак не скажется на оплате коммунальных услуг, пополнении мобильных телефонов, переводов и оплате картой. Вместе с тем, изменения коснутся работы небанковских финучреждений и переводов наличными.

По его словам, переводы между карточками граждан будут осуществляться, как и ранее, поскольку владельцы карты уже идентифицированы банками "и никаких дополнительных идентификаций не требуется, и ограничений по таким операциям новый закон не вводит".

Шабан отметил, что безналичные платежи не будут иметь ограничений и дробить их на 5 тысяч не нужно.

По его словам, новый закон направлен на большие операции. "О мелких переводах знакомым или родственникам беспокоиться не надо", - добавил он.

Вместе с тем перевод на другую карту на сумму более 5 тыс. гривень можно сделать в кассе банка и предоставить паспорт. Это можно сделать и в терминале самообслуживания, если такой терминал имеет возможности для идентификации клиента.

По его словам, для переводов как наличными, так и между картами, подтверждение происхождения средств не потребуется.

Напомним, новый закон о финансовом мониторинге вступает в силу 28 апреля и меняет порядок идентификации при проведении финансовых операций. Как отметила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, для 95% банковских клиентов эти изменения не усложнят жизнь, а скорее упростят, поскольку все клиенты банков уже идетифицированы, уже однажды были в отделении, заполняли анкету и предоставляли ксерокопии своих документов, поэтому их идентификация проведена.

Ранее в НБУ заявили, что обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, вступающие в силу с 28 апреля, не окажут существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств.

Комментарии
  • Анастас
28.04.20 10:07

А по первой информации прозвучало угрожающе. Что-то не очень понятно кого "ловят", если по картам все идентифицированы.

Ответить
    Оценить
  • 25
  • 0
  • ірина
28.04.20 10:35

Миллионы имеют свойство исчезать бесследно , а вот мелочь  всегда отследят и обезвредят...

Ответить
    Оценить
  • 75
  • 0
  • Юрий
28.04.20 12:44

Все прошли идентификацию. Скорей всего, подготавливаются  к "дополнительному" ПДФО от поступлений на карточку. (дополнительное благо).  

Ответить
    Оценить
  • 33
  • 1
  • Сергій
28.04.20 12:47

Диявол криється у дрібницях...

Ответить
    Оценить
  • 13
  • 0
  • Алена
28.04.20 13:53

Уже коснулась финмониторинга Приватбанка, директор сделал возвратную фин помощь своему же предприятия, не хватало денег на покупку авто. Начали возвращать деньги заблокировали, подавали кучу документов, все не то и не так, потом уже наша девочка по секрету на ушко сказала, что такой приказ пришел, деньги не выводить включать фин мониторинг, а они деньги не выпустят, пришлось перекидывать на другой банк и там спокойно вернули. Судя по всему, так они будут выкачивать деньги с людей подводя их под налоги, мол если заплатите остальное вернем, а тем кто будет крутить миллионами там всегда зеленый свет. Судя по всему хотят заробитчан раскрутить на налоги.

Ответить
    Оценить
  • 24
  • 0
  • Галина Федоровна
28.04.20 16:34

Если вы ФоП и у вас банковская карточка не для бизнеса, на обычную вам платеж банк не пропустит, или уплатили налоги или открывай счет и карточку для бизнеса.

Ответить
    Оценить
  • 2
  • 0
  • Владимир
28.04.20 19:32

Галина Федоровна, пропустит но немного

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 1
  • Лариса
29.04.20 08:41

Я немного не поняла - перевод на другую карту на сумму более 5 тыс. гривень -  в день, или за один раз? Кто знает?

Ответить
    Оценить
  • 2
  • 0
  • Антоніна
29.04.20 10:40

Лариса, если у Вас перевод, то однозначно плательщик определен, плати скоко надо, я думаю

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • бублик
29.04.20 09:52

Лариса, у меня тот же вопрос, но про платежи через терминалы - до 5 тыс в день или за один платеж?
Что-то мутно написали и еще мутнее комментируют.

Ответить
    Оценить
  • 4
  • 0
  • Антоніна
29.04.20 10:37

бублик, скорее за раз. Как они идентифицируют, кто перечислял?  Не запретят же вход на карту больше 5.

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 0
  • Марина
29.04.20 09:56

бублик,звучит странно, но скорей всего в день.

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 0
  • Алиса
29.04.20 15:42

Отследить платеж можно в день в одном банке ,а этих банков не так уж мало,просто дополнительные хлопоты и беготня

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 1
  • Алиса
29.04.20 15:44

Или это будет отслеживать банк получателя?

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
В фокусе фото автора
Томашпольский Сергей ЕСВ с ФЛП за II квартал: как не переплатить? ...
48357 17
Календарь бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Приложение
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд