Мін'юст укотре відстрочує штрафування за недостовірні дані про бенефіціарів

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року мав набрати чинність наказ Мін’юсту від 12.07.2023 р. № 2542/5. Ним затверджено процедуру повідомлення Мін’юст як держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

З повним текстом наказу можна ознайомитись за посиланням.

Однак напередодні дати набрання чинності цього документу Мінʼюст наказом від 18.03.2024 р. № 727/5 в черговий раз відстрочив початок набрання чинності наказу № 2542/5.

До цього строки початку штрафування переносилися з 1 жовтня на 1 грудня наказом Мін’юсту від 27.09.2023 р. № 3445/5 та з 1 грудня 2023 р. до 1 квітня 2024 р. наказом Мін’юсту від 29.11.2023 р. № 4101/5.

Таким чином, наказом Мін’юсту № 727/5 перенесено дату набрання чинності наказу Мін’юсту від 12.07.2023 р. № 2542/5 з 1 квітня 2024 р. на 1 вересня 2024 р.

Докладніше на цю тему читайте матеріал за посиланням.

Рубрика:

Теги:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.