Коррупция в налоговой: разоблачен конвертационный центр с оборотом 15 млрд грн

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили бывшего руководителя Государственной налоговой службы Украины и заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.

По данным следствия, участники организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для реализации схемы минимизации налоговых платежей.

Механизм преступления предусматривал:

• составление подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных относительно хозяйственных отношений с реальными предприятиями;
• регистрацию накладных в Едином реестре налоговых накладных; 
• использование накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.

В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными относительно поставки товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а «схемный» налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.

Следствие установило, что тогдашний и.о. главы Государственной налоговой службы Украины способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра, а заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, которая возглавляла комиссию по вопросам остановки регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу компаний конвертационного центра. 

В результате сделки реальные предприятия необоснованно не уплатили в государственный бюджет 147 млн грн.

Преступная организация действовала с высоким уровнем координации и продуманной конспирацией, используя удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные VPN-настройки для маскировки IP-адресов, номера иностранных мобильных операторов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц обществ.

Детективы обнаружили и дешифровали детальный учет неправомерной выгоды, который вели должностные лица ГНС.

На данный момент о подозрении сообщили 11 лицам.

Квалификация: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Руководитель конвертационного центра задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при попытке выезда из Украины.

Досудебное расследование было начато и осуществлялось при оперативном сопровождении СБУ.