Минфин снова переносит старт нового порядка финмониторинга

Минфин обнародовал проект приказа «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Украины», которым предлагается изменить дату вступления в силу приказа от 04.06.2021 г. № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу».

Изначально предлагалось установить, что приказ № 322 начнет действовать с 1 декабря 2025 года.

Однако уже 18 ноября 2025 года Министерство финансов обнародовало еще один проект приказа с аналогичным названием. Им предусмотрено очередное перенесение срока: приказ Минфина № 322 должен вступить в силу с 2 февраля 2026 года.

Почему это необходимо?

Приказ № 322 утверждает современный порядок подачи информации субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) в Госфинмониторинг через электронный кабинет. Он учитывает требования Закона Украины «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» и предусматривает:

новые виды сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и другую информацию, которая может быть связана с проведением финансового мониторинга;
обязанность СПФМ применять риск-ориентированный подход при проведении должной проверки своих клиентов и, соответственно, переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельности) своих клиентов;
отчетность о замораживании активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием.