Более 4 млрд грн в октябре: выявлены очередные схемы дробления бизнеса

В Украине продолжают выявлять схемы дробления бизнеса: аналитики Госфинмониторинга ежемесячно фиксируют новые случаи использования сетей ФЛП для минимизации налогов и легализации средств.

«В октябре Госфинмониторинг передал правоохранительным органам 16 обобщенных материалов относительно 726 ФЛП с признаками искусственного разделения бизнеса. Среди рисков – легализация доходов, уклонение от уплаты налогов и использование поддельных документов» – сообщил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филип Пронин. 

Аналитические подразделения исследовали движение средств более 1100 счетов в 19 финансовых учреждениях и установили их использование для отмывания более 4 млрд грн. Также идентифицировано 970 лиц, связанных со схемами «дробления бизнеса» и деятельностью «дропов».

«За последние три месяца общая сумма установленных подозрительных финансовых операций в рамках этих схем составляет около 10 млрд грн» – добавил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филип Пронин. 

Госфинмониторинг продолжает комплексный мониторинг и передачу материалов правоохранителям, усиливая противодействие финансовым преступлениям.