Контроль валютных операций: 200 проверок и более 58 млн грн штрафов
В течение года ГНС провела около 200 фактических проверок пунктов обмена валют. За выявленные нарушения доначислено более 58 млн грн штрафов.
Во время проверок выявлено 20 фактов незаконной работы – без государственной регистрации как субъектов хозяйствования.
В частности, специалисты ГНС проанализировали информацию на интернет-ресурсах и в социальных сетях и обнаружили разветвленную сеть круглосуточных обменников.
Они работали без:
– надлежащей государственной регистрации;
– лицензии Национального банка Украины;
– уплаты налогов;
– применения РРО/ПРРО.
Благодаря скоординированной работе территориальных органов ГНС в течение трех недель деятельность этой сети прекращена. На данный момент пункты не работают.
Налоговики продолжают мониторить активность сети. В случае выявления новых фактов незаконной деятельности будут проводиться соответствующие мероприятия.
Если вам известны факты незаконной хозяйственной деятельности, сообщите ГНС через информационный сервис TAX Control.
