БЕБ взялось за «теневых» перевозчиков
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов жителем Тернополя, который организовал бизнес на международных пассажирских перевозках.
Следствие установило, что предприниматель наладил регулярные рейсы по маршруту «Україна-Італія». Стоимость поездки для одного пассажира составляла от 100 до 120 евро. Однако полученные средства никоим образом не отображались в финансовой отчетности компании. Благодаря использованию «теневых» расчетов и сокрытию реальных доходов, организатор умышленно уклонился от уплаты налогов на сумму более 5 млн грн.
Детективы провели санкционированные обыски в офисных помещениях, а также по местам проживания фигуранта и его доверенных лиц. Во время следственных действий были изъяты: черновые записи и неофициальная документация, подтверждающая ведение «двойной бухгалтерии», мобильные телефоны, компьютерная техника и носители информации.
В настоящее время назначена судебно-экономическая экспертиза для установления окончательного размера нанесенного государству ущерба.
Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов).
Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УСБ в Тернопольской области. Процессуальное руководство - Черновицкая областная прокуратура.
Ранее Глава налогового комитета ВРУ Данило Гетманцев рассказывал о схемах уклонения от налогообложения в этой сфере.
