Госфинмониторинг: Проблема «дропов» в Украине угроза украинской экономике

«Дропы» – реальная угроза украинской экономике. И тысячи обычных людей, сознательно или нет, становятся соучастниками преступных схем.

Только за 5 месяцев 2025 года Госфинмониторинг проанализировал более 29 тысяч счетов, в схемах фигурируют более 80 тысяч лиц. Объем выявленных операций – более 30 млрд грн, использованных для легализации доходов, полученных преступным путем.

Эти цифры свидетельствуют о массовости проблемы. Речь идет не о единичных случаях, а о разветвленном механизме использования банковских счетов для отмывания средств.

Схема проста: люди передают свои банковские карты или доступ к счетам третьим лицам. Далее проходят транзитные операции, средства быстро переводят дальше или снимают наличными, распределяют между участниками схемы. Организаторы получают процент, а владельцы карт – риск уголовной ответственности.

В условиях военного положения это вопрос не только экономики (ведь государственный бюджет недополучает миллионные налоги), но и национальной безопасности, поскольку такие схемы могут использоваться для финансирования преступной деятельности и подрыва финансовой стабильности государства.

Госфинмониторинг совместно с банками системно анализирует финансовые потоки, применяет централизованную классификацию клиентов и фиксирует лиц, причастных к этим схемам. Этому направлению уделено особое внимание, работа будет усилена.