ГНС рассылает письма физическим лицам, которые получают денежные переводы
Более 162,7 млн грн через 97,5 тыс. денежных переводов в целом получили более 3 тысяч человек за три недели марта. Лишь 212 из них зарегистрированы как ФЛП. Такие результаты анализа информации из Системы учета данных регистраторов расчетных операций.
Территориальные органы ГНС в рамках обработки этих данных на данный момент направили около 3 тысяч запросов налогоплательщикам с целью выяснения происхождения средств. Основная цель этих приглашений – разъяснительная.
Официально заявляем, что налоговики не вызывали письмами лиц, которые осуществили лишь 2 перевода по 100 гривень, как об этом распространяется в сети.
К примеру, одно из приглашений, которые выложены в публичный доступ, касается лица, которое за 20 дней получило 17 платежей на общую сумму более 40 тысяч гривен.
Среди тех, кто получил письма, наибольшая сумма денежных переводов, которая перечислена одному физическому лицу, – 413 тысяч гривен за 40 денежных переводов. Наименьшее количество транзакций, проведенных в пользу одного физического лица, – 5.
В целом перечислено:
- менее 1 тыс. грн – лишь 6 лицам;
- от 1 до 10 тыс. грн – 702 лицам;
- от 10 до 50 тыс. грн – 1 515 лицам;
- от 50 до 100 тыс. грн – 640 лицам;
- более 100 тыс. грн – 475 лицам.
ГНС напоминает, что хозяйственная деятельность осуществляется только при условии государственной регистрации и налогообложения полученных доходов. В отношении лиц, которые осуществляли по сути скрытую систематическую предпринимательскую деятельность, будут составлены админпротоколы за нарушение закона.
На данный момент также продолжается обработка информации из Системы учета данных РРО за апрель, поэтому такая разъяснительная работа будет постоянной.
- ГНСУ
- ,
- Проверки
- ,
- Наличность
- ,
- Безналичный расчет
- ,
Блоги 
