Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


19.12.24
3679 4 Печатать

К меморандуму о снижении лимитов на переводы для клиентов без подтвержденных доходов присоединились еще 25 банков

К Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающему борьбу с "дроп-схемами" и уменьшение лимитов на переводы, присоединились еще 25 финучреждений, пишет "Экономическая правда".

Об этом сообщает Ассоциация украинских банков (АУБ), которая организовала встречу с топ-менеджментом ведущих банков и финансовых компаний Украины, во время которой участники обсудили совместные шаги по противодействию преступным схемам, известным как "дроп-схемы".

В АУБ рассказали, что участники мероприятия акцентировали внимание на необходимости объединения усилий банковского сектора для эффективного противодействия финансовым преступлениям, подрывающим стабильность экономической системы.

Отмечалось, что "дроп-схемы" создают значительные риски как для финансовых учреждений, так и для государственной безопасности, поскольку часто используются для уклонения от налогов и финансирования террористической деятельности.

К Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг присоединились еще 23 банка Украины и 2 финансовые компании, которые являются также платежными системами:

  1. АО "Укрэксимбанк"
  2. АБ "УКРГАЗБАНК"
  3. АО "КРИСТАЛБАНК"
  4. АО "КБ "ГЛОБУС"
  5. ПАО "МТБ БАНК"
  6. ОАО "АБ "РАДАБАНК"
  7. АО "Идея Банк"
  8. АО "АЛЬТБАНК"
  9. АО "Банк Альянс"
  10. АО "ЕПБ"
  11. АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ"
  12. АО "Поликомбанк"
  13. АО "БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ"
  14. АО "Украинский банк реконструкции и развития"
  15. АО "ОКСИ БАНК"
  16. АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
  17. АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"
  18. <ООО "НоваПей" (NovaPay)
  19. АО "ПроКредит Банк"
  20. АО "Коминбанк"
  21. АО "Правэкс банк"
  22. <ООО "ФК "ЕВО" (RozetkaPay)
  23. АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ"
  24. АО "СЕНС БАНК"
  25. АО "СКАЙ-БАНК"

Напомним, согласно Меморандуму банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в том числе зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров, идентифицированных предоставителем платежных услуг согласно требованиям постановления Правления НБУ от 24.02.2022.

Если же документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

► с 01.02.2025 – для клиентов высокого уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тыс. грн/мес;

для клиентов «среднего» и «низкого» уровней риска – согласно лимитам и срокам поэтапной реализации:

► с 01.02.2025 – в сумме до 150 тыс. грн/мес;

► с 01.06.2025 – в сумме до 100 тыс. грн/мес.

Виктор Волокита

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • Уловка 22
19.12.24 15:43

А что мешает просто мониторить операции, а не запрещать их?
Нету операции - нету доказательств её совершения! Смысл?
"Нам бы понедельники взять и отменить?"...

Ответить
  • O
19.12.24 16:27

Заповідей не дотримувалися, по Кону (Конституції) ужитися не змогли, поза Коном (по законам) теж жити не хочуть. Залишається життя під постійним наглядом ШІ у "цифровій державі". Так вже було і буде знову.

Ответить
  • неудобный артефакт
03.01.25 17:22

O, и мультиварки уже давно были с голосовым управлением.
Помните: " горшочек, вари ! " ? . . .

Ответить
  • Calculator
20.12.24 15:21

І знову зручний невмирущий КОРУПЦІоНАЛ. Чекаємо на нові фотки "fields of gold" з обшуків у працівників ТЦК, МСЕК, інших можновладців.

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям