Держфінмоніторинг виявив схему незаконних фінансових операцій

Питання фінансової прозорості є ключовим для стабільного розвитку держави. Незаконні фінансові схеми, ухилення від сплати податків, легалізація доходів та прихована конвертація становлять серйозну загрозу для економічної безпеки країни.

“Держфінмоніторинг спільно з правоохоронними органами, виявив схему, що включала надання незаконних послуг «професійною мережею» групі компаній, спрямованих на ухилення від сплати податків, легалізацію доходів та приховану конвертацію безготівкових коштів у готівку. Для реалізації цих схем були залучені оптові та роздрібні торговці тютюновими виробами, продуктами харчування та напоями” – зазначив Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.

Попередньо відомо, що підприємствами було здійснено багатомільйонні фінансові операції. Матеріали справи передано до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Комплексний підхід та ефективна протидія незаконним фінансовим схемам допоможуть забезпечити економічну стабільність, прозорість бізнесу та сталий розвиток країни.