Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Бухгалтер 911, август, 2021/№33
Печатать

Нет связи с нерезидентом-учредителем: как обезопасить себя от «бенефициарного» штрафа?

Беляева Елена, налоговый эксперт
Ситуация. Учредителями предприятия являются: юрлицо-нерезидент (75 %) и физлица-резиденты (по 5 и 10 %). Нерезидент хоздеятельность не ведет, а его директор (он же соучредитель этого юрлица-нерезидента) живет за границей, хотя и прописан в Украине. Связи нет ни с юрлицом-нерезидентом, ни с его директором. Как директору предприятия обезопасить себя от штрафов, если Минюст потребует раскрыть бенефи­циаров?

С 11.07.2021 г. до 11.10.2021 г. юрлица должны сообщить сведения о своих бенефициарах, подав госрегистратору заявление по форме 2 (для общественных формирований — по форме 4), утвержденной приказом Минюста от 18.11.2016 г. № 3268/5, и структуру собственности*.

* Вам также будут интересны статьи «Сведения о бенефициарах: подаем уже по новым формам» (журнал «Бухгалтер 911», 2021, № 28), «Подаем сведения о бенефициарах: ответы на вопросы» (журнал «Бухгалтер 911», 2021, № 27).

В интересующем нас случае фактически следует подать:

Чтобы посмотреть полную версию, подпишитесь на журнал Вы уже подписались? Войти
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
55685 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти